Бенефіціар - це
Бенефіціар (лат. Beneficience, благо) - це особа, яка "виграє від чогось або отримує іншу користь". Слово бенефіціар має різні значення залежно від контексту.
Кінцевий бенефіціар
Кінцевий бенефіціар це орган, який надає допомогу, відповідальний за доручення організатору проекту реалізувати проект. Кінцеві бенефіціари побічно використовують результати проекту як установи, відповідальні за реалізацію конкретних цілей та завдань для проектів, які вони контролюють. Кінцеві бенефіціари оголошують конкурси офіційно" оцінювати заявки, організовувати роботу комісії з оцінки проектів, підписувати договори з промоутерами проекту, контролювати виконання проекту, здійснювати платежі за відшкодування витрат, понесених організаторами проектів, та подавати звіти про діяльність, що проводиться, до установи -посередника ».
Кінцевий бенефіціар
Кінцевий бенефіціар - це особа, установа чи соціальна група, які отримують державні кошти на підставі договору про грант. Кінцеві бенефіціари отримують пряму вигоду від реалізованої допомоги та фінансових ресурсів, наприклад, беручи участь у тренінгах та курсах, організованих організаторами проекту.
Бенефіціар проекту
Бенефіціаром проекту щодо реалізації проектів, що фінансуються Європейським Союзом, є "фізична особа, юридична особа або організаційна одиниця без юридичної особи, якій закон надає правоздатність, реалізуючи проекти, що фінансуються з державного бюджету" або з іноземних джерел на підставі угоди про співфінансування проекту або рішення, прийнятого компетентним міністром, якщо він діє як орган управління або посередницька установа, або воєвода, якщо він діє як посередницька установа. завдяки реалізація проекту, це приносить відчутну користь ».
Справжній бенефіціар
Справжній бенефіціар - це особа або фізичні особи, які здійснюють прямий чи опосередкований контроль над клієнтом внаслідок своїх повноважень, які дозволяють їм надавати вирішальний вплив на діяльність та дії клієнта чи фізичної особи, від імені якої ділові відносини і випадкові угоди встановлюються. До матеріальних бенефіціарів належать:
"У разі клієнта, який є юридичною особою, відмінною від компанії, чиї цінні папери допущені до торгівлі на регульованому ринку з урахуванням вимог розкриття інформації відповідно до положень законодавства Європейського Союзу або відповідних положень законодавства третьої країни:
- фізична особа, яка є акціонером або акціонером клієнта, яка має право власності на понад 25% від загальної кількості акцій або акцій цієї юридичної особи,
- фізична особа, що володіє більш ніж 25% від загальної кількості голосів в органах прийняття рішень клієнта, також як заставодержатель або користувач, або за договорами з іншими правами голосу,
- фізична особа, що здійснює контроль над юридичною особою або юридичними особами, які спільно володіють більш ніж 25% від загальної кількості акцій або акцій клієнта, або спільно володіють понад 25% від загальної кількості голосів в тілі клієнта, також як заставодержателя або користувальника,
- фізична особа, яка здійснює контроль над клієнтом, маючи права,
- фізична особа, що займає вищу керівну посаду у разі доведеної нездатності встановити або сумніватися в особі фізичних осіб, зазначених у першому, другому, третьому та четвертому абзацах, та за відсутності підозр у відмиванні грошей або фінансуванні тероризму.
У випадку клієнта, який є довірою:
- засновник,
- довірений,
- керівник, якщо він призначений,
- бенефіціар,
- інша особа, що здійснює контроль над трестом,
- У разі клієнта, який є фізичною особою, яка веде бізнес, для якої не знайдено жодного приміщення чи обставин.
